第八集 – 回顾投资移民2016年大事记

EB-5 Investment Voice - Mona shah & associates attorneys at Law

第八集 – 回顾投资移民2016年大事记

主讲人: 曾晖律师
主持人: 王晓旭

讲座摘要

美国国会在2016年发生的大事记
美国国会针对以下四项移民项目进行了延期:
EB-5投资移民项目将会被延期至2017年4月28日;当然我们目前还在观望,看4月28日是否还会再延期
E-verify电子验证;
The conrad-30 waiver项目对于医师类J1签证的豁免;
非神职宗教工作者(non-minister religious worker)签证项目

美国移民局USCIS在2016年的大事记
2016年对美国移民局来说是很忙碌的一年,包括以下三大事件:
第一就是,美国移民局决定,在2016年12月23日上调申请费用。比如,将I-526的申请费从$1,500上涨至$3,675,区域中心的I-924申请费从$6,230上涨至$17,795。
第二是,除了旧的N-400申请,其他所有表格,在2017年2月21日之后,都要用被更新的表格。比如,之前只有3页的I-526表格将会被更新至13页的申请表格。
第三是,USCIS更新了平均审理案件的表格,将其正在处理的案件时间(processing time),从月份精确到具体日期。比如,之前USCIS网站上显示,这个月,他们正在处理2015年8月递交的I-526申请。如果申请人现在登录USCIS的网站查询其排期情况的话,他们会发现USCIS已经把排期的月份精确到一个具体的日期。例如,USCIS现在正在处理的是2015年8月7日的申请。当然,这个精确到日期的审理表格,并不表明USCIS加快了其审案速度,只是让投资人更明确的了解到自己下一步应该干什么。

2016年美国证监会大事记
和美国移民局一样,美国证监会在2016年也是比较繁忙的。据2016年证监会的年底报告显示,目前SEC有35个公开的调查案件。但这里提到的公开调查的35个案件,并不意味着这35个案件都是欺诈性的。但其中有两个震惊全球的丑闻,一个是Jay Peak案件,另外一个就是目前新出现的棕榈滩 (Palm Beach)案件。据称,棕榈滩丑闻揭示了项目方负责人用投资人的钱去买游艇、豪车以及其他奢华物品。

面对美国证监会目前严格的监控,对于开发商的建议
开发商要对于整个项目在证券法的合规性要有一个充分的重视。如果开发商收到SEC的调查邮件,第一,一定要重视任何来自SEC的邮件或是通知。若开发商收到任何SEC发来的通知或是邮件,他们需要先跟自己的证券法律师沟通并提供充足证据来进行回复。第二,开发商还要对他们的资金运用(fund administration)有很好的监控。即开发商们需要重视他们资金是如何使用的,并且要保证资金运用的合规性。同时,如果移民局在审理案件的过程中发现任何可疑的欺诈性现象,他们也是可以通知证监会的,证监会再决定是否对项目进行调查。

政策备忘录Policy manual的讲解
我们希望期待该政策备忘录的发布。备忘录上有提到赎回条款(redemption agreement),即投资人可以根据自己的投资获得回报,但这个回报不能被用来对项目再投资。这个备忘录还提到了什么叫做项目发生重大变更。

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